ничо не ново под луной.
прошлой зимой, на НГ к моему знакомому приехали друзья их мск. ну, и как все жители сего славного города погнались за айфонами и ябуками - типа сотку сэкономить. а еще у нас тут есть сеть торговых центров, которые выпустили собственную карту лояльности - в принципе, она даже особо скидок не дает, просто в конце года можно выиграть какую-нить кофемолку за 10 евро. ну или что-то вроде того. короч, взяли они эту карту и все покупки, а было их на сумму около 6 тыс евро, делали предъявляя сию карту. все товары были потом оформлены через такс-фри, а там надо писать бумагу с фио, да паспортными данными. в общем, через 20 дней прилетели к рижскому товарищу маски-шоу из налоговой, дескать покажи-ка дружок, откуда у тебя эти деньги. чел попал на персональный аудит - три месяца доказывал, что он не верблюд, какой-то штраф, правда, небольшой в пару сотен, получил. поседел малость еще.
и это даже не банковская карта, а карта лояльности. так что, маленький совет - заводите дисконтную карту в магазине - пишите левые фио-телефоны-адреса.
эт я все к чему - погодите, проверки по счетам - это только начало. тут, напр, любая сумма больше 600 евро, которая приходит или уходит со счета сразу же вызывает автоматический стук в налоговую. есесно, если у тебя раз в год пришло или ты на счет закинул - никто тебя не тронет, а вот если это будет постоянно - вот тогда все. жди гостей.